證券代碼：002587 證券簡稱：奧拓電子(002587)公告編號：2013-024

    深圳市奧拓電子股份有限公司關于運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    2013年4月10日，深圳市奧拓電子股份有限公司(以下簡稱“奧拓電子”或“公司”)第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，為充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益，利用閑置的自有資金，選擇適當?shù)臅r機進行中短期理財，使用最高額度低于人民幣5,000萬元的自有閑置資金用于購買中短期安全性高、低風險、穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品且投資期限不超過一年。該等資金額度可滾動使用，有效期限為自本次董事會決議通過之日起一年以內(nèi)，董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。

    一、投資穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品概況

    （一）投資目的

    在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益。

    （二）投資額度

    公司在任一時點用于投資穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品的自有閑置資金的總額低于5,000萬元。

    （三）投資方式

    公司運用自有閑置資金購買中短期安全性高、低風險、穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品。不向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的理財產(chǎn)品。

    （四）投資期限

    自本次董事會決議通過之日起一年以內(nèi)。

    （五）資金來源

    用于本公告所述投資的為公司自有閑置資金。公司不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進行本公告所述投資。

    二、內(nèi)控制度

    （一）公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法規(guī)制度的要求進行投資。

    （二）公司已制訂《對外投資管理制度》規(guī)范公司對外投資行為，并且制定了專門的《理財產(chǎn)品管理制度》，有利于公司防范投資風險，保證投資資金的安全和有效增值。

    三、投資風險分析及風險控制措施

    （一）公司的投資標的為中短期安全性高、低風險、穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。同時也存在相關工作人員的操作風險。

    （二）公司嚴格按照《對外投資管理制度》、《理財產(chǎn)品管理制度》等相關法規(guī)制度進行決策、實施、檢查和監(jiān)督，確保投資于穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品的規(guī)范化運行，嚴格控制資金的安全性。

    四、對公司的影響

    公司堅持規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在保證正常經(jīng)營和資金安全的前提下，以自有閑置資金適度進行穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品投資，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。進行該類投資，可以充分利用閑置資金，提高資金利用率，增加公司收益。

    五、獨立董事意見

    作為公司獨立董事，我們認真審議了公司《關于運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，并且該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過。公司建立了《對外投資管理制度》、《理財產(chǎn)品管理制度》等內(nèi)控制度，可以保證規(guī)范運作和防范風險。公司的本次投資使用自有閑置資金，不會影響公司的正常經(jīng)營，本次投資有利于提高資金利用率，增加公司收益。

    六、監(jiān)事會意見

    公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購買中短期安全性高、低風險、穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

    特此公告。

    深圳市奧拓電子股份有限公司

    董事會

    二一三年四月十日